1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.com/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24 января 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня был. Решения по первому – четвертому вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества приняты, «ЗА» – 6 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.22 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Дополнительное соглашение № 4 к Договору подряда № 10-2022 от 30 июня 2022 года между Обществом (в качестве заказчика) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» (в качестве подрядчика), согласно прилагаемому проекту дополнительного соглашения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.22 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Дополнительное соглашение № 1 к Договору на геотехнический мониторинг № 01-2022-015 от 14 июля 2022 года между Обществом (в качестве заказчика) и Обществом с ограниченной ответственностью «Институт архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции» (в качестве исполнителя), согласно прилагаемому проекту дополнительного соглашения (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.2.3. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.22 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Дополнительное соглашение к Договору подряда № 01/09-22 от 01 сентября 2022 года между Обществом (в качестве заказчика) и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройград» (в качестве подрядчика), согласно прилагаемому проекту дополнительного соглашения (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2.2.4. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.22 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг Технического Эксперта от 01 августа 2022 года между Обществом (в качестве заказчика) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЕСТ» Инфраструктурный Консалтинг» (в качестве технического эксперта), согласно прилагаемому проекту дополнительного соглашения (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.01.2023 г. № 02/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата « 24 » января 2023 г. М.П.